Jede Art von Vermögenswerten können ausgeblendet werden, einschließlich Immobilien, Schmuck, Aktien, Anleihen, Fahrzeugen, Sportbooten und den liquidesten aller Vermögenswerte - Geld. Wenn ein Vermögenswert verschoben oder übertragen mit der Absicht zu betrügen, oder zu verzögern Entdeckung von niemandem als Gläubiger eingestuft zu behindern, ist es dann als eine versteckte Vorteil. Dies beinhaltet Versteck von Mitteln aus Familienmitgliedern versucht, auf diese Zahlungen als Kind unterstützen oder Alimente zu sammeln.
Die schwierigste aller stillen Reserven zu erreichen sind diejenigen, die außerhalb des Landes werden in so genannten Offshore-Konten platziert. Einige Länder wie die Bahamas, Cayman Islands und der Schweiz sind für ihre diskretionären Bankgesetze bekannt, bei denen Geheimhaltung Regeln. Und diese Länder nicht zu erkennen Ansprüche gegen Vermögenswerte durch Gerichte in anderen Ländern. So Vermögen in Offshore-Konten versteckt sich im Wesentlichen auf die durch diejenigen, die vergessen werden, Urteile, sammeln oder auf Schulden oder Kindesunterhalt durchzusetzen.
Welche Arten von Vermögenswerten sind HIDDEN
Die meisten versteckten Vermögen der flüssigen Sorte - Bankkonten, Aktien, Anleihen und Investmentfonds. In den meisten Fällen liquiden Mittel sind in den Namen des Ehegatten, eines anderen Verwandten, Freund oder Wirtschaftseinheit übernommen. In den extremsten Fällen, werden die Mittel auf Konten in Offshore-Banken, soweit sie nicht nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten berührt werden können übertragen werden.
Flüssige Mittel können auch, indem sie in Safes in den Namen von Verwandten oder Freunden oder eines Pseudonyms gestattet ausgeblendet werden. Eine andere Methode zum Verstecken bar ist, es in Reiseschecks, Sparbriefe oder Börsenmakler Konten zu konvertieren. Noch eine andere Methode, sich selbst zu befreien von Bargeld, aber immer noch die Werterhaltung, ist es, die liquiden Aktiva zu verwenden, um eine Hypothek abzuzahlen, Überzahlungen des Internal Revenue Service oder zahlen sich Kreditkartenforderungen.
Manchmal ist ein flüssiger Vermögenswert in persönlichem Eigentum wie Kunstwerke umgebaut, Sammlerstücke und Antiquitäten. Sofern die Gegenstände versteckt sind, können sie als Teil einer Auszeichnung in einem Gericht angebracht werden bestellt Urteil, sondern Sammlung des Eigentums kann schwierig zu bewerkstelligen.
Real Eigentum, Fahrzeuge, Boote, Flugzeuge und andere so genannte "persönliche Spielzeug" kann auch aus den gleichen Gründen als liquide Mittel ausgeblendet werden. Wenn vor einer Klage, die zu einem Urteil führen könnte, versuchen viele Menschen zu diesen Formen des Eigentums durch die Übertragung von Eigentum und das Eigentum an der Immobilie an eine andere Person oder Organisation zu verbergen.
Wie Vermögenswerte versteckt sind
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Methoden zum Verbergen von Vermögenswerten detailliert. Aber es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass beim Starten eines Vermögenswertes suchen, die offensichtlich nicht übersehen werden sollte. Eine grundlegende Zuverlässigkeitsüberprüfung wird dazu beitragen, die Verwendung eines Alias oder die Verwendung mehrerer Sozialversicherungsnummern aufzudecken. Darüber hinaus sind die Namen der Verwandten und Geschäftspartnern häufig durch eine anfängliche offenbart, sondern gründliche Hintergrund suchen.
Hiding Assets Under Someone Else's Namen - Dies ist die am häufigsten verwendete Trick für die Schaffung der Illusion, dass Vermögenswerte nicht in einer Besitz. Wenn eine Transaktion erfolgt zwischen einem Subjekt und Ehegatten oder in Rechts-und dem Zeitpunkt liegt nahe dem Zeitpunkt ein Kreditausfall oder Konkurs, eine rote Fahne der Verdacht ist ganz leicht angehoben. Allerdings erweist sich betrügerische Absicht noch immer schwierig, besonders wenn man versucht, eine gerichtliche Anordnung zu erhalten, um Immobilien, die nicht mehr im Namen des Themas ist zu bemächtigen.
Platzieren Eigenschaft auf den Namen des Ehepartners oder andere Familienmitglieder können oft eine negative Auswirkung auf eigene finanzielle Sicherheit.
Trust Funds - Die am weitesten entwickelten Asset-Versteck Methode ist die Eigenschaft zu leben Trusts oder Offshore-Treuhandkonten zu übertragen. Viele dieser Art Transfers sind legitim, daher ist es wichtig, auf solche Trusts in Beziehung zu den individuellen Look gesamten Asset / Schuldenquote. Bei den Übertragungen dieser Art vertraut gemacht werden, bewusst zu vermeiden Zahlung der Schuldner oder Parteien, so sind sie als "bevorzugte" oder "betrügerische der" Übertragung "bezeichnet. Wenn nachgewiesen werden kann, dass derartige Transfers in Erwartung oder während Rechtsstreitigkeiten oder Konkurs gemacht wurden, können sie nach den Gesetzen der meisten Staaten rückgängig gemacht werden.
People of weitreichende Möglichkeiten, die Rechtsstreitigkeiten oder Forderungen der Gläubiger ausgesetzt sind, können versuchen, zu beherbergen große Summen durch großzügige Geschenke an Vertrauen wie die Multi-Generation Trust. In solchen Fällen ist die MGT gewährenden weisen Sie dann die Ehepartner und Kinder als Begünstigte.
Real Estate Trusts - Die meisten Immobilien-Trusts sind aus legitimen Gründen gegründet. Aber es gibt auch diejenigen Personen, die diese Konzerne nutzen wird, um Immobilien als Mittel zur Verschleierung verstecken. In solchen Trusts ist es nicht für die Person versteckt die Vermögenswerte, die als Treuhänder dienen oder Familienangehörigen Gelegentlich dienen in dieser Position.
Eine Taktik, die Rückverfolgung der verwendeten Eigenschaft macht eine individuelle recht schwierig ist, mit einem Ehepartner, Kind oder Freund, die als Treuhänder zu kaufen und eine Hypothek für das Grundstück durch den Immobilienmarkt trauen. Auf diese Weise gibt es keine Möglichkeit A-Datensätze suchen können, die Eigenschaft wieder auf die einzelnen in Frage verfolgen wird. Allerdings stützt sich diese Art der Beziehung auf den Glauben in der Familie oder Freunden, die Gelder zurück in die einzelnen Trichter zur richtigen Zeit.
In einigen Staaten tun Real Estate Trusts bieten einen sicheren Hafen für das Verstecken von Vermögenswerten. Man kann 100 Prozent des Vermögens in einen Trust zu halten, aber nicht als Treuhänder dienen. Daher gibt es keine Möglichkeit, in dem der Treuhänder den Namen einen Querverweis auf den Namen der einzelnen Frage wird min. Aber dies gilt nur in einigen Staaten, da die Mehrheit verlangen, dass die Namen der Einzelpersonen, die wirtschaftlichen Interessen im Vertrauen offenbart werden.
In vielen Staaten sind Immobilien Trusts ein armes Medium für das Versteck des Eigentums. Rekorde der Taten, Hypotheken, sind Erklärungen des Vertrauens und andere derartige Dokumente erhalten in kommunalen und Landes-Recorder-Niederlassungen. In der Hälfte der lokalen Gerichtsbarkeiten Diese Aufzeichnungen sind Cross-zwischen dem Namen des Vertrauens und diejenigen Personen, die als Treuhänder verwiesen. Damit das Papier Strecke ist leicht zu folgen und das Versteck des Vermögenswertes ausgesetzt werden.
Versteckt sich unter einer Corporate Umbrella - Kapitalgesellschaften und Kommanditgesellschaften bieten im Wesentlichen die gleichen Möglichkeiten zur Verschleierung Immobilienwerte ebenso wie Immobilien-Trusts. Aber wie bei Trusts, verlangen viele Staaten, die Taten Querverweis Informationen Partners Namen, wenn sie unterzeichnet Immobilien Dokumente sind.
Oft wird Kapitalgesellschaften Liste eines gesetzlichen Vertreters, und dies ist in der Regel einen Anwalt, der keine eigentliche Verbindung mit dem Eigentümer des Unternehmens hat.
In den meisten Staaten eine Aktiengesellschaft ist verpflichtet, einen jährlichen Bericht der Kommission, dass unternehmerisches Handeln reguliert Datei. Alle Informationen ist man in der Lage, von der Körperschaftsteuer Datensätze, die verfügbar werden, nützlich sein werden und geben einige Hinweise auf versteckte Immobilien oder Vermögen zu erwerben.
Es kann fruchtbar sein, um mit Geschäftspartnern oder Mitarbeitern Corporate entsprechen, weitere Informationen über das Thema in Frage sammeln und individuellen Geschäfte.
Hiding Assets in steuerbefreite Pläne - Es gibt verschiedene Pläne, wie Rente, Gewinnbeteiligung, 401 (k) 's und Keogh Pläne, die Befreiung von Gläubiger Ansprüche sind. Oft wissen, wer sie sind in Gefahr von Rechtsstreitigkeiten wird einen Teil ihres Vermögens in diese Pläne zu investieren, die nicht berührt werden können.
Hiding Assets als Geschenk - Wenn Vermögenswerte an Verwandte oder Freunde als Geschenk gegeben sind, können sie frei von Gläubigern oder Gerichtsurteilen. Aber das inhärente Risiko ist mit Verwandten oder Freunden später weigern, die Vermögenswerte zurück. Diese Methode zum Verstecken Vermögenswerte ist völlig betrügerische; also wenn das Subjekt in Frage letztlich verliert der Vermögenswert, kann man nicht das Gefühl für ihren Verlust bedauern.
Legal Tools
Es gibt viele wichtige rechtliche Werkzeuge, die verwendet werden, um Vermögenswerte, sobald sie identifiziert worden abgerufen werden können. Dieser Abschnitt erläutert die wichtigsten gesetzlichen Verfahren zur Verfügung stehen.
Vollstreckungsbescheid - Dies ist eine übliche richterliche Anordnung, dass die Vollstreckung eines Urteils leitet. Die Klageschrift beauftragt der Sheriff oder Büttel des Schuldners nicht steuerbefreiten Immobilien zum Verkauf auf der Auktion zu ergreifen, nach der der Erlös an die Gläubiger gerichtet sind.
Umsatz Auftrag - Dieser Befehl eines Schuldners an alle Nicht-Eigentum befreit umzudrehen, um das Urteil Inhaber. Dieses Mittel ermöglicht dem Inhaber eines Urteils an ein weites Netz an allen verfügbaren Vermögenswerten, wenn das Vermögen des Schuldners nicht leicht befestigt werden beschlagnahmt oder von den ordentlichen Rechtsweg zu ziehen Stimmen. Dieses Mittel ist in der Regel angewendet, wenn es kein anderes Mittel, dass das Urteil gerecht werden. Es ist nicht notwendig für den Inhaber eines Urteils zur ersten Übung alle anderen Rechtsbehelfe vor sucht eine solche Ordnung.
Bank Levy - Ein Auftrag, dass der Gläubiger des Schuldners Bankkonto legen können.
Blanket Levy - Dieses Verfahren beinhaltet die Zustellung einer Vollstreckungsbescheid und eine Bank Levy auf jeder Bank in der Heimat des Schuldners. Dieses Verfahren setzt voraus, dass der Schuldner der Bank der Aufzeichnung innerhalb von wenigen Meilen von zu Hause oder der Arbeit, die in der Regel der Fall ist eingezeichnet ist.
Schuldner Prüfung - Dies ist ein gerichtliches Verfahren, in dem der Gläubiger kann verlangen, dass ein Schuldner detailliert auf, wo seine Bankkonto befindet. Leider hat der Schuldner Zeit, Geld von dem Konto vor der Prüfung zurück. Aber eine Untersuchung der Bankunterlagen können Informationen über einen möglichen Transfer von Geldern auf ein anderes Konto oder eine Bank zu offenbaren.
ASSET SUCHDIENST
Es ist oft ratsam, die Dienste von Online-Datenbank Informationsanbieter zu gewinnen, da sie Erfahrung mit den Feinheiten der Zugang zu öffentlichen Aufzeichnungen haben. Sie sind imstande, die Durchführung aller oder eines Teils eines Vermögens suchen. Das spart eine von der zeitaufwändigen Prozess der Durchführung Belegrecherche. Aber wenn die Gewinnung der Dienstleistungen von einem solchen Anbieter, fragen über den Umfang und die Fläche ihres Gebiets, und ihrer Techniken zum Abrufen von Daten, benötigt ihre Gebühren und die Zahlungsweise. Investigative Professionals bietet komplette mehrere Datenbank-Asset-Suchergebnisse.
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